关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

证券代码：002213                 证券简称：bevictor伟德             公告编号：2026-053

bevictor伟德

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

bevictor伟德（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会选举产生第七届董事会成员，同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

（一）第七届董事会成员

非独立董事：连宗敏女士（董事长）、林兴纯女士、高薇女士、何强先生

独立董事：冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生

公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自2025年年度股东会选举通过之日起三年。其中，独立董事冼俊辉先生自2022年07月29日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，故独立董事冼俊辉先生的任期届满日为2028年7月28日。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

上述第七届董事会成员的简历详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件内容。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会：连宗敏（主席）、冼俊辉、林兴纯

审计委员会：钟成有（主席）、姚海波、林兴纯

提名委员会：姚海波（主席）、钟成有、高薇

薪酬与考核委员会：冼俊辉（主席）、钟成有、林兴纯

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员钟成有先 生为会计专业人士。上述委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

总经理：连宗敏女士

副总经理：连宗濠先生、何强先生、连浩臻先生

董事会秘书：何强先生

财务总监：钟小华女士

证券事务代表：朱慧芬女士

内部审计负责人：束芹女士

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。相关人员简历见附件。

公司控股股东、实际控制人连宗敏女士担任公司董事长、总经理。连宗敏女士兼具战略眼光与管理经验，长期深入经营，该安排有利于战略决策与执行的高效统一，符合当前公司发展需要。公司已建立完善的法人治理结构，公司章程明确保障资产、人员、财务、机构及业务独立，并设有完善的监督制衡机制，确保公司治理的独立规范。

董事会秘书何强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已取得法律职业资格证书并且具有五年以上董事会秘书工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表朱慧芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

电话：0755-86555281

传真：0755-81790919

电子邮箱：db@daweimail.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

特此公告。      

bevictor伟德

董事会

2026年6月26日